Людей предупредили о "конечном" переводе - как не следует делать, чтобы не заблокировали все деньги на карточке
В Украине банки массово блокируют карты клиентов после операции с криптовалютой на p2p платформах (где расчет происходит с одной карты физлица на карту другого физлица). Такие операции часто используют мошенники, пытающиеся отмыть средства, полученные незаконным путем. Если же провести р2р с таким мошенником, банк может заблокировать счет. Об одном из таких случаев клиент ПриватБанка написал на специализированном форуме Минфин .
"Я перевел деньги за криптовалюту, а человек от третьего лица сбросил мне скриншот переписки на бирже Binance. Сразу после перевода моя карточка была заблокирована, поскольку человек, переведший деньги, пожаловался на меня - на мошенничество", - написал клиент "Привата".
Есть десятки или даже сотни способов, как можно завладеть чужим счетом или уговорить жертву перевести свои средства. Мошенники часто используют счета "ил" (т.е. покупают у украинцев их банковские карты с доступом к приложению и используют его для того, чтобы получить от жертвы средства и сразу же их вывести).
Лучший способ "вывести" украденное – купить криптовалюту. Если вы решили продать свой биткоин без участия биржи а непосредственно продавцу, вы легко можете наткнуться на мошенника. Ему нужно как можно быстрее вывести деньги с карты, пока жертва не успела пожаловаться в банк и полицию. Преступник готов заплатить за ваш биткоин даже больше рыночной цены. Главное – избавиться от ворованных средств и получить криптовалюту, которую невозможно проследить.
Однако после такой продажи биткоина ваш счет непременно заблокируют. Жертва мошеннической схемы обратится в банк и полицию. Проследят ваши сделки и окажется, что украденные средства перевели именно на ваш счет.
В службе поддержки ПриватБанка объяснили, что счет могут быть разблокированы после проверки. "Может быть блокировка перевода, но это остановка операции. Тогда вам придет уведомление с просьбой предоставить документы для разблокирования транзакции", – рассказывает сотрудница службы поддержки. Если предоставить банку всю необходимую информацию, перевод (или счет) разблокируется.
Ранее портал "Стена" сообщал, что влипнет почти каждый водитель - украинские власти готовят новый штраф в 17 тысяч гривен.
Также мы писали о том, какая ответственность угрожает украинцам за отказ от мобилизации – полный список наказаний и последствий.
Напомним, что в Украине начинается круглосуточная мобилизация мужчин и транспорта – стали известны первые подробности.
