За перекази на українців відкривають справи, що проходить
У жовтні фінмоніторинг віддав правоохоронцям матеріали на 726 ФОП: які звинувачення їм висувають, розповідає інформаційний портал «Стіна» із посиланням на «Мінфін».
Державна служба фінансового моніторингу України виявила масштабні схеми мінімізації податків та легалізації коштів через штучний поділ бізнесу з використанням мереж ФОП (фізичних осіб-підприємців).
За останні три місяці загальна сума підозрілих операцій у рамках цих схем становила 10 мільярдів гривень. Тільки у жовтні аналітики виявили відмивання понад 4 млрд грн і передали правоохоронцям матеріали щодо 726 ФОП. На цьому наголосив Глава Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін 10 листопада.
Серед головних ризиків, пов'язаних із цими схемами, відомство знайшло легалізацію (відмивання) доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів.
Для викриття цих схем аналітичні підрозділи служби досліджували рух коштів на більш ніж 1100 рахунках у 19 різних фінансових установах. Цей аналіз дозволив встановити, що рахунки використовувалися для відмивання понад 4 мільярди гривень лише за один місяць.
Крім того, було ідентифіковано 970 осіб, пов'язаних як зі схемами «подрібнення бізнесу», так і з діяльністю «дропів» (підставних осіб, які надають свої банківські рахунки для незаконних операцій).
Загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій за останні три місяці (серпень–жовтень) становить 10 мільярдів гривень.
Філіп Пронін запевнив, що Держфінмоніторинг продовжує комплексний моніторинг та передачу матеріалів правоохоронцям, посилюючи протидію фінансовим злочинам.
Нещодавно ми розповідали, вже за 11 днів, усі перекази грошей почнуть відстежувати, що це означає.
Також «Стіна» повідомляла, перекази на карту, ніколи не пишіть такі призначення платежів – гроші заблокують.
Ще ми писали, Monobank змінив правила перекладу з карти на карту.
